（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，会议通知于2025年3月15日以电子邮件方式发出。会议由独立董事曲国霞女士召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议并通过以下两项议案：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为，公司预计的日常关联交易基于日常经营和业务发展需求，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。

二、审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为，授权董事会制定中期分红方案可以简化程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于维护股东长远利益。

天润工业技术股份有限公司独立董事：曲国霞、孟红、姚春德，2025年3月20日。